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微头条丨仁通档案(838518):第二届董事会第三次会议决议

2023-01-10 19:13:30 来源:中财网

证券代码:838518 证券简称:仁通档案 主办券商:申万宏源承销保荐

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告


【资料图】

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年1月10日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年1月4日以通讯方式发出 5.会议主持人:代董事长邓明

6.会议列席人员:公司全体监事及其他高管人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 4人,出席和授权出席董事 4人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举邓明先生为公司董事长的议案》

1.议案内容:

因公司原董事长朱胜良先生逝世致董事长职位空缺,公司董事会选举董事邓明先生为公司董事长,具体内容详见公司于2023年1 月10 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事长任命公告》(公告编号:2023-003)。

2.议案表决结果:同意 4票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提名韦虹女士为公司董事会董事的议案》

1.议案内容:

因公司原董事长朱胜良先生逝世,公司董事会成员数量减少至4人,低于《公司法》规定的最低人数,公司董事会提名韦虹女士为公司董事会董事候选人,具体内容详见公司于 2023年 1月 10日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事、总经理任命公告》(公告编号:2023-004)。

2.议案表决结果:同意 4票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于聘任韦虹女士为公司总经理的议案》

1.议案内容:

因公司原董事长兼总经理朱胜良先生逝世,经董事会提名,聘任韦虹女士为公司总经理。具体内容详见公司于2023年1月10日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事、总经理任命公告》(公告编号:2023-004)。

2.议案表决结果:同意 4票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开公司 2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容:

提议于2023 年2月1日召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年1月10日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开公司 2023年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-006)。

2.议案表决结果:同意 4票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第三次会议决议》

仁通档案管理咨询服务股份有限公司

董事会

2023年 1月 10日

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